REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Control del Estado Vargas Macuto, 5 de marzo de 2008 197º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2007-003705 ASUNTO : WP01-P-2007-003705 IMPUTADOS: PAOLO CHORD VICTIMA: EL ESTADO FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL Y AUXILIAR EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES, FISCAL AUX. NOVENA: FERNANDO ENRIQUE HÉRCULES HUNG, BEATRÍZ JASPE PÉREZ Y JUAN MANUEL OROPEZA Por recibidas las actuaciones provenientes, de las FISCALÍAS CORRESPONDIENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, mediante el cual solicitan el Sobreseimiento de la Causa, de conformidad con el artículo 318, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, donde aparece como victima, EL ESTADO y como Imputado el Ciudadano PAOLO CHORD, de Nacionalidad Estadounidense, Pasaporte Nº 710821503, este Tribunal para decidir observa: Después de haber realizado una revisión de todas las actuaciones cursantes en la Causa, se pudo observar que la cantidad de dinero incautada al ciudadano PAOLO CHORD, el día 20-09-2007 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía no constituye delito alguno de los ILÍCITOS CAMBIARIOS , previsto y sancionados en el artículo 6 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, por cuanto el mismo artículo señala que para que se pueda materializar tal delito, resulta indispensable que la conductas desplegadas, tales como la compra, venta, oferta, enajenación, transferencias, recepción, exportación o importación de divisas, se ejecuten en un mismo año candelario y además que las operaciones en su conjunto superen la cantidad equivalente en divisas a veinte mil un dólar, toda vez que de ser menor la cantidad, la conducta no puede subsumirse en el ámbito penal, es por ello, que el hecho imputado no es típico y lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 318 lo siguiente: “…El sobreseimiento procede cuando: 1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; 2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; 3. La acción Penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; 4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; Así lo establece expresamente este Código.” El numeral 2° del artículo antes citado de la norma adjetiva penal, permite decretar el sobreseimiento, cuando el Ministerio Público determine si en definitiva el delito se realizó pero no es típico, todo ello basado en la investigación realizada y que cursa en las actuaciones consignadas en la presente causa es por lo que este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 2°, en concordancia con el Artículo 330 numeral 3°, del Código Orgánico Procesal Penal, decreta EL SOBRESEIMIENTO de la causa. Todo de conformidad con el Artículo 318 numeral 2°del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Con fundamento en la motivación precedente, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, correspondiente al Ciudadano PAOLO CHORD, por haber sobrevenido una de las causales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, poniendo así término al presente procedimiento de conformidad con el artículo 318, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese, diarícese y notifíquese la presente decisión. LA JUEZ TERCERO DE CONTROL, DRA. KARLA MORALES M. LA SECRETARIA ABG. JEYLAN SANDOVAL En esta misma fecha se da cumplimiento a lo ordenado en auto. LA SECRETARIA ABG. JEYLAN SANDOVAL KM/keyla